所能网络舆情监测:TST庭秘密涉嫌传销尘埃落定 陶虹分红引 ...

2021年3月19日，上海市公安局官方微信“警民直通车上海”发布了一篇《小小优惠券，“获利”700余万！什么情况？》的文章。文章称，上海市公安局青浦分局许乐路派出所接到市民王先生报案称，自己所在公司被骗财务770余万元。接到报案后，分局立即组建专案组开展侦查，最终抓获两名重大作案嫌疑人。调查发现，犯罪嫌疑人朱某在某App购物时通过先使用抵用券+现金的方式支付，后利用支付宝暂缓支付功能再取消订单，系统自动将抵用券退还到原来账户内。同一抵用券反复使用只支付少量现金，利用上述方法，朱某就轻松“购”得了640余万元的商品。李某也以相同手段非法获利约130万元。朱某、李某二人因涉嫌诈骗罪，已被青浦警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。据李旭反传销团队透露，两人所在平台为“TST庭秘密”App，而且朱某、李某均是TST代理商。
2021年5月7日，保康县市监局12315申投诉（举报）中心接到匿名举报，称有人通过“TST庭秘密”手机App采取拉人头入会员的方式从事传销活动。
2021年5月25日，上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销被湖北保康县市场监督管理局立案调查。
2021年6月5日，石家庄裕华区市场监督管理局对上海达尔威涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。
2021年9月3日，保康县市场监督管理局向上海达尔威贸易有限公司下达行政处罚决定书（保市监处字（2021）52号），要求上海达尔威贸易有限公司整改并没收违法所得19279910元，并处罚款1700000元。
2021年11月15日，据企查查显示，陶虹退出了张庭夫妇名下“上海淘不庭文化传媒有限公司”的股东行列。但是，陶虹的个人独资企业“北京最陶然服装服饰有限公司”增加了1.89%的持股，现有持股6.5009%。







2021年12月23日，李旭反传防骗团队向石家庄裕华区市场监督管理局发送了《关于请求石家庄裕华区市场监督管理局查证TST是否涉嫌传销，是否立案调查查证函》，石家庄裕华区市场监督管理局当天就以最快速度做出《关于查证函的回复》，石家庄市裕华区市场监督管理局已对张庭、林瑞阳名下公司冻结奖金6亿，分两次冻结，主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元。





2022年4月9日，微博话题#张庭夫妇TST庭秘密被认定为传销#冲上热搜达到顶峰，阅读约5.9亿次，讨论约3.6万次，原创约4871人，共有约156家媒体参与讨论。






2022年4月20日20时，微博话题#陶虹从张庭夫妇公司5年分红4.2亿#登上热搜，阅读约6.7亿次，讨论约2.3万次，原创约5909人，共有约84家媒体参与讨论。
实名举报人李颖为何多地举报？
经过查阅网络发布信息，发现一份刑事判决书，“TST创始人代理商诈骗被判7年，诈骗上海达尔威400余万元”，判决书显示，被判刑人员的妻子，正是实名举报人李颖。判决书显示“被告人家属举报被害单位也就是达尔威公司，并在庭审过程中提交了石家庄市裕华区市场监督管理局的举报受理通知书及立案审批表”。另、2021年8月30日，李旭反传防骗团队发布一篇名为“两人利用抵用券获利770万被抓，疑似为TST庭秘密平台”的文章，文章中提到的朱某男，和李某女，与刑事判决书中的人物相吻合，这样的举报和人物关系，不免让人产生合理怀疑，举报人李某女是否想通过举报施压上海达尔威公司涉传，以换取对朱某男在刑事案件中从轻处罚。
所能网络舆情监测中心监测到上海达尔威贸易有限公司近期全网相关舆情声量如下。
近期舆情情感类型占比：积极信息占比11.41%，消极信息占比77.96%，中立信息占比10.63%。
近期提及频次最高的相关词语为：传销、张庭、林瑞阳。
近期新闻舆情趋势：2月消极为主，3月积极为主，4月消极为主。
近期新闻类型分布TOP10依次为：违法违规、资产查封/扣押/冻结、立案调查、警示、产品信息、利润分配、诉讼纠纷、偷税漏税、组织成立、股权冻结。

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